Ужесточение расчета наличными денежными средствами

Очередной пакет поправок в «антиотмывочном» федеральном законе №115-ФЗ вступает в силу 10 января 2021 года. Он основан на Федеральном законе №208-ФЗ от 13 июля 2020 года.

Суть пакета поправок сводится к введению наблюдения за всеми расчетами наличными денежными средствами, превышающими сумму в 600 000 рублей, в нашей стране. Контроль вводится и в сфере почтовых переводов, а также для снятия наличных денежных средств с баланса мобильного телефона. Для баланса телефона порог контроля установлен в размере 100 000 рублей. Сильно будет ужесточен контроль за выплатой денежных средств по выигрышам в азартных играх и лотереях.

Государство возьмет на себя наблюдение за всеми сделками с недвижимым имуществом при сумме, превышающей три миллиона рублей. Нотариусы, юристы и иные субъекты обязаны сообщать информацию о таких сделках в Росфинмониторинг. Контролю будут подвержены также такие операции с недвижимым имуществом, как ипотека, аренда, коммерческий наем жилого имущества.

Регулирование распространится также на иностранные фонды и трасты, различные партнерства.