Усиление контроля финансовых организаций со стороны ФНС

Последние годы мы постоянно слышим информацию об усилении контроля со стороны органов федеральной налоговой службы направленного в отношении банковских счетов лиц в финансовых организациях. Постоянно готовятся все новые и новые законопроекты, а также в силу вступают новые законы направленные на усиление такого контроля.

Вот и весна этого года ознаменовалась новыми законопроектами в данной сфере. Так в частности был подготовлен пакет поправок в налоговый кодекс Российской Федерации основываясь на котором финансовые организации должны будут предоставлять в органы федеральной налоговой службы больший объем финансовой информации о клиенте.

Кроме того предполагается ввести и установить дополнительные штрафные санкции по таким позициям как:

• Штраф за отсутствие и не включение финансовых данных о клиенте финансового учреждения предоставляемых в органы федеральной налоговой службы. Размер штрафа предлагается обозначить в сумме пятьдесят тысяч рублей.
• Штраф за предоставление финансовой организацией не полной или не достоверной информации о клиенте. Размер штрафа предлагается обозначить в сумме двадцать пять тысяч рублей.
• Штраф за «утаивание» информации о клиенте финансовой организации. Размер штрафа предлагается обозначить в сумме сто тысяч рублей.

Как отмечают аналитики ни каких глобальных изменений в данном направлении не произошло, однако государство продолжает «закручивать гайки» и общий тренд не утешителен.