г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д.2, корп.1, под. 4 , этаж 4,
офис № 421 ( БЦ Южный парк )
Пн - Чт с 9:30 до 18:00
Пт с 9:30 до 17:00
Cб - Bс выходной

Усиление контроля финансовых организаций со стороны ФНС

Последние годы мы постоянно слышим информацию об усилении контроля со стороны органов федеральной налоговой службы направленного в отношении банковских счетов лиц в финансовых организациях. Постоянно готовятся все новые и новые законопроекты, а также в силу вступают новые законы направленные на усиление такого контроля.

Вот и весна этого года ознаменовалась новыми законопроектами в данной сфере. Так в частности был подготовлен пакет поправок в налоговый кодекс Российской Федерации основываясь на котором финансовые организации должны будут предоставлять в органы федеральной налоговой службы больший объем финансовой информации о клиенте.

Кроме того предполагается ввести и установить дополнительные штрафные санкции по таким позициям как:

  • Штраф за отсутствие и не включение финансовых данных о клиенте финансового учреждения предоставляемых в органы федеральной налоговой службы. Размер штрафа предлагается обозначить в сумме пятьдесят тысяч рублей.
  • Штраф за предоставление финансовой организацией не полной или не достоверной информации о клиенте. Размер штрафа предлагается обозначить в сумме двадцать пять тысяч рублей.
  • Штраф за «утаивание» информации о клиенте финансовой организации. Размер штрафа предлагается обозначить в сумме сто тысяч рублей.

Как отмечают аналитики ни каких глобальных изменений в данном направлении не произошло, однако государство продолжает «закручивать гайки» и общий тренд не утешителен.


Поделиться:
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА В WhatsApp
Добрый день! Консультация бесплатная? Можно задать вопрос? 6:19
Здравствуйте! Консультация бесплатная.
Чем могу вам помочь?
6:19
Начните чат в WhatsApp
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА В WhatsApp
Начните чат в WhatsApp
Добрый день! Консультация бесплатная? Можно задать вопрос? 6:19
Здравствуйте! Консультация бесплатная.
Чем могу вам помочь?
6:19
Требуется срочная помощь специалиста?
Получите консультацию
Наши услуги
«Юрфлекс»
г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д.2, корп.1, 4 подъезд, 4 этаж, офис № 421 ( БЦ Южный парк )
+7 (495) 782-69-21
+7 (495) 782-69-60
7826960@mail.ru
logo