г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д.2, корп.1, под. 4 , этаж 4,
офис № 421 ( БЦ Южный парк )
Пн - Чт с 9:30 до 18:00
Пт с 9:30 до 17:00
Cб - Bс выходной

Размен налички в банке, новые поправки в ФЗ-№115

Проект поправок в пресловутый закон о противодействии коррупции №115-ФЗ был одобрен и принят в третьем чтении. В новом проекте поправок законодатель предлагает осуществлять дополнительную проверку личности лица обратившегося в кредитное учреждение, банк за услугой по размену денежных средств или их замене.

Так в частности будут введены такие этапы проверки лица обратившегося за указанной выше услугой в банк:

  • Указанная выше операция с наличными денежными средствами на сумму до сорока тысяч рублей – проверка не потребуется, паспорт лица обратившегося за услугой в банк не требуется.
  • Указанная выше операция с денежными средствами на сумму от сорока до ста тысяч рублей – потребуется упрощенная проверка личности, в которую войдет проверка паспорта такого лица.
  • Указанная выше операция с денежными средствами на сумму от ста тысяч рублей – необходимо проведение полноценной проверки личности и документов лица обратившегося в банк. Необходима проверка паспорта и номера ИНН. В том случае, если в качестве такого лица обратившегося в отделение банка выступает представитель компании, то потребуется еще и проверка юридического лица.

Законодатель постоянно совершенствует указанный выше федеральный закон №115 –ФЗ. При этом трансформация указанного закона многим видится позитивной, так как указанный ФЗ объективно обеляет рынок Российской Федерации.


Поделиться:
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА В WhatsApp
Добрый день! Консультация бесплатная? Можно задать вопрос? 7:22
Здравствуйте! Консультация бесплатная.
Чем могу вам помочь?
7:22
Начните чат в WhatsApp
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА В WhatsApp
Начните чат в WhatsApp
Добрый день! Консультация бесплатная? Можно задать вопрос? 7:22
Здравствуйте! Консультация бесплатная.
Чем могу вам помочь?
7:22
Требуется срочная помощь специалиста?
Получите консультацию
Наши услуги
«Юрфлекс»
г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д.2, корп.1, 4 подъезд, 4 этаж, офис № 421 ( БЦ Южный парк )
+7 (495) 782-69-21
+7 (495) 782-69-60
7826960@mail.ru
logo