г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д.2, корп.1, под. 4 , этаж 4,
офис № 421 ( БЦ Южный парк )
Пн - Чт с 9:30 до 18:00
Пт с 9:30 до 17:00
Cб - Bс выходной

Разделение юридических лиц на желтые, зеленые и красные

Очередной пакет поправок в «антиотмывочный» федеральный закон №115-ФЗ, а также в 86-ФЗ (Федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации) разработан законодателем и внесен в Государственную Думу в виде законопроекта за номером №1064272-7.

Суть данных поправок заключается в создании так называемого клиентского светофора Центральным банком РФ. Он визуализирует оценку степени риска клиента банка Центральным банком РФ. Под такую оценку попадают все юридические лица и индивидуальные предприниматели нашей страны.

В качестве визуализации оценки будут выступать три цвета:

  • Красный. Высокая степень риска. Законодатель предлагает отказывать такому клиенту в обслуживании и открытии расчетного счета в банке, кроме того, имеется риск изъятия денежных средств с уже имеющегося расчетного счета организации клиента в доход государства.
  • Желтый. Средняя степень риска.
  • Зеленый. Низкая степень риска.

При открытии расчетного счета банковской организацией будет проведена проверка нового клиента именно по указанной выше системе визуализации. Аналогичная проверка будет проводиться и при совершении клиентами платежей.


Поделиться:
Требуется срочная помощь специалиста?
Получите консультацию
[/not-static]
Наши услуги
«Юрфлекс»
г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д.2, корп.1, 4 подъезд, 4 этаж, офис № 421 ( БЦ Южный парк )
+7 (495) 782-69-21
+7 (495) 782-69-60
7826960@mail.ru
logo