г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д.2, корп.1, под. 4 , этаж 4,
офис № 421 ( БЦ Южный парк )
Пн - Чт с 9:30 до 18:00
Пт с 9:30 до 17:00
Cб - Bс выходной

Новый сервис на базе ЦБ

В связи с принятием ряда поправок в «антиотмывочном» законодательстве Центральным банком РФ будет создана новая система визуализации клиента банковской организации по трем цветам, по степени их риска:

  • Красный.
  • Желтый.
  • Зеленый.

Каждое юридическое лицо и индивидуальный предприниматель будут отнесены к одному из трех указанных выше цветов.

Центральным банком Российской Федерации будет разработана новая электронная платформа под обозначением ЗСК, что расшифровывается как «знай своего клиента». Банковская организация в режиме онлайн сможет получать информацию о степени риска работы с указанным клиентом.

Центральным банком будет создана система критериев степени риска работы с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Указанные критерии будут размещены на онлайн-платформе, а также на официальном портале ЦБ РФ.

Кроме того, Центральному банку переданы полномочия, которые дадут возможность пересматривать группу риска конкретного клиента и его цветовую схему. Пересмотр будет проводиться на основании заявления клиента в ЦБ РФ.


Поделиться:
Требуется срочная помощь специалиста?
Получите консультацию
Наши услуги
«Юрфлекс»
г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д.2, корп.1, 4 подъезд, 4 этаж, офис № 421 ( БЦ Южный парк )
+7 (495) 782-69-21
+7 (495) 782-69-60
7826960@mail.ru
logo