г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д.2, корп.1, под. 4 , этаж 4,
офис № 421 ( БЦ Южный парк )
Пн - Чт с 9:30 до 18:00
Пт с 9:30 до 17:00
Cб - Bс выходной

Банковская тайна теперь не помеха для ФНС

Контроль доходов и расходов граждан нашей страны выходит на новый уровень. 10 января 2021 года в Российской Федерации вступил в силу новый пакет поправок в «антиотмывочном» законодательстве.

Но это еще не все. Так, в Налоговом кодексе РФ готовится очередной пакет изменений, который буквально убьет банковскую тайну в нашей стране. Его суть сводится к переходу на новый уровень взаимодействия банков и Федеральной налоговой службы.

Банки будут обязаны передавать в органы ФНС:

  • Паспортные данные лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами клиента банка.
  • Доверенности на распоряжение денежными средствами.
  • Различные документы и контактную, а также иную информацию, которую клиент передает банку при заключении договора обслуживания.
  • Банковские карточки с подписями и оттисками печатей.
  • Информацию о бенефициарах и представителях клиента.

Важным моментом является тот факт, что данную информацию банки должны передавать в ФНС не только по юридическим лицам или ИП, но и по физическим лицам.


Поделиться:
Требуется срочная помощь специалиста?
Получите консультацию
[/not-static]
Наши услуги
«Юрфлекс»
г. Москва, ул. Кирпичные выемки, д.2, корп.1, 4 подъезд, 4 этаж, офис № 421 ( БЦ Южный парк )
+7 (495) 782-69-21
+7 (495) 782-69-60
7826960@mail.ru
logo