Банковская тайна теперь не помеха для ФНС
Контроль доходов и расходов граждан нашей страны выходит на новый уровень. 10 января 2021 года в Российской Федерации вступил в силу новый пакет поправок в «антиотмывочном» законодательстве.
Но это еще не все. Так, в Налоговом кодексе РФ готовится очередной пакет изменений, который буквально убьет банковскую тайну в нашей стране. Его суть сводится к переходу на новый уровень взаимодействия банков и Федеральной налоговой службы.
Банки будут обязаны передавать в органы ФНС:
- Паспортные данные лиц, имеющих право распоряжаться денежными средствами клиента банка.
- Доверенности на распоряжение денежными средствами.
- Различные документы и контактную, а также иную информацию, которую клиент передает банку при заключении договора обслуживания.
- Банковские карточки с подписями и оттисками печатей.
- Информацию о бенефициарах и представителях клиента.
Важным моментом является тот факт, что данную информацию банки должны передавать в ФНС не только по юридическим лицам или ИП, но и по физическим лицам.